برچسب ها
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری ناجا به افرادی که حساب‌های بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند، هشدار داد.
کد خبر: ۴۵۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
دادستان مالیاتی خبر داد
دادستان انتظامی مالیاتی اعلام کرد اجاره حساب‌های بانکی جرم است و صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد.
کد خبر: ۲۵۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
پس از اقدام بانک مرکزی در ساماندهی تراکنش‌های بانکی،سودجویان بازار ارز به دنبال اجاره حساب بانکی دیگران هستند تا با اجاره حساب با هفته‌ای۵۰۰هزار تومان،گردش مالی خود را غیرقابل ردیابی کنند.
کد خبر: ۲۵۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱